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  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  ●到2023年9月30日，宁波继峰轿车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）“继峰定01”定向可转债累计共有25,314.00万元已转化成公司股票，累计转股股数为35,109,531股，占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的3.44%。

  ●到2023年9月30日，公司没有转股的定向可转债的金额算计14,686.00万元，占可转债发行总量的份额为13.13%。

  ●自2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有11,539.40万元“继峰定01”转化为公司股票，转股股数为16,004,693股。

  （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波继峰轿车零部件股份有限公司向宁波东证继涵出资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转化公司债券购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2019〕1428号）核准，公司向宁波东证继涵出资合伙企业（有限合伙）发行了4,000,000张可转化公司债券购买其持有的宁波继烨买卖有限公司100%股权，并向3名特定目标发行7,182,000张可转化公司债券，征集资金718,200,000.00元，可转债面值为100元/张。上述定向可转债已于2019年12月24日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成了挂号作业。

  （二）公司发行的4,000,000张定向可转债限售期36个月，自2019年11月18日起，至2025年11月17日止，票面利率为：第一年为3.00%、第二年为3.00%、第三年为3.00%、第四年为3.00%、第五年为3.00%、第六年为3.00%，计息开端日为发行日。上述定向可转债已于2022年12月26免除限售并在上海证券买卖所挂牌转让，转债简称“继峰定01”，转债代码“110801”，具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券买卖所网站发表的相关公告（公告编号：2022-076）。

  （三）根据公司《宁波继峰轿车零部件股份有限公司发行可转化公司债券、股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书》（以下简称“《报告书》”）的约好，公司发行的“继峰定01”自2021年2月5日起可转化为公司股份，初始转股价格为7.90元/股，因公司于2019年5月20日施行2018年年度权益分配，“继峰定01”的转股价格调整为7.59元/股；因公司于2020年5月7日施行2019年年度权益分配，“继峰定01”的转股价格调整为7.39元/股；因公司于2021年9月13日施行2021年半年度权益分配，“继峰定01”的转股价格调整为7.21元/股。

  公司定向可转债“继峰定01”于2021年2月5日开端步入转股期，转股期间为2021年2月5日至2025年11月17日。其间，自2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有11,539.40万元“继峰定01”转化为公司股票，转股股数为16,004,693股。到2023年9月30日，累计共有25,314.00万元“继峰定01”定向可转债已转化成公司股票，累计转股股数为35,109,531股，占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的3.44%。

  到2023年9月30日，公司定向可转债没有转股金额算计14,686.00万元，占可转债发行总量的份额的13.13%。

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